Ανταποκριτής του Balkans.com Business News - 08.01.2013
Με την λίστα Λαγκάρντ, ως κορυφή αλλά και με την καταιγίδα στοιχείων που δέχεται το Υπουργείο Οικονομικών ασχολούνται οι ελεγκτικές υπηρεσίες από την αρχή της χρονιάς αρχίζοντας από 2,059 υποθέσεις οι οποίες ερευνώνται για εκτεταμένη φοροδιαφυγή, σύμφωνα με δημοσιεύματα του Ελληνικού τύπου.
Την ίδια ώρα, το ΚΕΠΥΟ πραγματοποιεί ελέγχους στις 25.500 των Ελλήνων που έστειλαν περίπου 7 δισ. ευρώ στο εξωτερικό από το 2009 έως σήμερα και δεν καλύπτονται από το «Πόθεν Έσχες» Προτεραιότητα χαρακτηρίζεται από το υπουργείο Οικονομικών και η λίστα των 1.800 φορολογούμενων με μεγάλο πλούτο. Ο προγραμματισμός προβλέπει διασταυρώσεις δαπανών διαβίωσης και απόκτησης περιουσιακών στοιχείων με τα δηλωμένα εισοδήματα των τελευταίων ετών, ενώ με βάση τις δεσμεύσεις του Μνημονίου, θα πρέπει να συγκροτηθεί Μόνιμη Μονάδα Ελέγχου, η οποία θα πρέπει να ολοκληρώσει 2.600 ελέγχους εντός του 2013.
Ειδικότερα, όσον αφορά στους 400 Έλληνες που αγόρασαν ακίνητα στο Λονδίνο και τα στοιχεία τους απεστάλησαν από τις βρετανικές Αρχές, η 1η φάση που ολοκληρώθηκε χωρίς ευρήματα αφορούσε στο εάν οι ελεγχόμενοι συμπεριλαμβάνονταν στη λίστα των μεγαλοοφειλετών του Δημοσίου ή είχαν υπαχθεί στο άρθρο 99 του Πτωχευτικού δικαίου. Η 2η φάση προβλέπει εκτεταμένους ελέγχους πόθεν έσχες.
Στο μικροσκόπιο του ΣΔΟΕ βρίσκονται και οι 125 ιδιοκτήτες θαλαμηγών με νηολόγιο Άμστερνταμ, αν και τα στοιχεία που εστάλησαν από τις ολλανδικές Αρχές είναι ελλιπή καθώς σε πολλές περιπτώσεις απουσιάζουν οι ΑΦΜ ή και τα επώνυμα των εμπλεκομένων, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι ενδεχομένως θα ζητηθούν συμπληρωματικά στοιχεία. Το ΣΔΟΕ θα ερευνήσει μεταξύ άλλων και τη πραγματική ταυτότητα των ιδιοκτητών καθώς σε πολλές περιπτώσεις υπάρχει η υπόνοια ότι τα πρόσωπα που εμφανίζονται είναι αχυράνθρωποι, ενώ υπάρχει ανοικτή επικοινωνία με 2 δικηγορικά γραφεία στο Πειραιά που ανέλαβαν τα αναγκαία έγγραφα για τη νηολόγηση των σκαφών. Εκτιμάται ότι εντός 3μήνου, θα υπάρχουν τα πρώτα αποτελέσματα των ελέγχων.
Την ίδια ώρα, το ΚΕΠΥΟ πραγματοποιεί ελέγχους στις 25.500 των Ελλήνων που έστειλαν περίπου 7 δισ. ευρώ στο εξωτερικό από το 2009 έως σήμερα και δεν καλύπτονται από το «Πόθεν Έσχες» Προτεραιότητα χαρακτηρίζεται από το υπουργείο Οικονομικών και η λίστα των 1.800 φορολογούμενων με μεγάλο πλούτο. Ο προγραμματισμός προβλέπει διασταυρώσεις δαπανών διαβίωσης και απόκτησης περιουσιακών στοιχείων με τα δηλωμένα εισοδήματα των τελευταίων ετών, ενώ με βάση τις δεσμεύσεις του Μνημονίου, θα πρέπει να συγκροτηθεί Μόνιμη Μονάδα Ελέγχου, η οποία θα πρέπει να ολοκληρώσει 2.600 ελέγχους εντός του 2013.
Ειδικότερα, όσον αφορά στους 400 Έλληνες που αγόρασαν ακίνητα στο Λονδίνο και τα στοιχεία τους απεστάλησαν από τις βρετανικές Αρχές, η 1η φάση που ολοκληρώθηκε χωρίς ευρήματα αφορούσε στο εάν οι ελεγχόμενοι συμπεριλαμβάνονταν στη λίστα των μεγαλοοφειλετών του Δημοσίου ή είχαν υπαχθεί στο άρθρο 99 του Πτωχευτικού δικαίου. Η 2η φάση προβλέπει εκτεταμένους ελέγχους πόθεν έσχες.
Στο μικροσκόπιο του ΣΔΟΕ βρίσκονται και οι 125 ιδιοκτήτες θαλαμηγών με νηολόγιο Άμστερνταμ, αν και τα στοιχεία που εστάλησαν από τις ολλανδικές Αρχές είναι ελλιπή καθώς σε πολλές περιπτώσεις απουσιάζουν οι ΑΦΜ ή και τα επώνυμα των εμπλεκομένων, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι ενδεχομένως θα ζητηθούν συμπληρωματικά στοιχεία. Το ΣΔΟΕ θα ερευνήσει μεταξύ άλλων και τη πραγματική ταυτότητα των ιδιοκτητών καθώς σε πολλές περιπτώσεις υπάρχει η υπόνοια ότι τα πρόσωπα που εμφανίζονται είναι αχυράνθρωποι, ενώ υπάρχει ανοικτή επικοινωνία με 2 δικηγορικά γραφεία στο Πειραιά που ανέλαβαν τα αναγκαία έγγραφα για τη νηολόγηση των σκαφών. Εκτιμάται ότι εντός 3μήνου, θα υπάρχουν τα πρώτα αποτελέσματα των ελέγχων.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου