BEOGRAD - Vremena su se promenila. Nekada se u Srbiji nelegalno stečen novac prao kupovinom nekretnina i učešćem u privatizaciji. Danas se ove nelegalne radnje obavljaju preko banaka, advokata, računovođa i Fonda za razvoj.
U knjizi „Tipologija pranja novca” koje je objavila Uprava za sprečavanje ove pojave, u saradnji sa Oebsom možete pogledati na desetine primera, na koji se način sve kriminalci dovijaju da prljavi kapital ubace u „centrifugu”.
Ključni igrači računovođe
U knjizi su navedeni i slučajevi pranja preko ovih dana aktuelnog Fonda za razvoj. Ključni igrači su tu zapravo računovođe koje su osmislile sistem po kom se fakturišu i knjiže proizvodi i usluge povezanim osobama po nerealno višim cenama od tržišnih. Stvara se lažna slika uspešnosti u poslovanju. Iskazuju se uvećani prihodi i dobit kod svih povezanih i lažno se stvara mogućnost učešća na tenderima i uzimanja kredita kod banaka. Ova tipologija najčešće se koristi kod podizanja kredita Fonda za razvoj jer su uslovi najpovoljniji. Firme se posle dobijenog kredita brzo gase ili se sele u druge pravne jurisdikcije, najčešće na Kosovo i Metohiju, a kredite nikada ne vrate
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου